خدمة متخصصة
خدمة تقرير محاسب الاحتيال
Fraud Accounting Report
نظرة عامة
تهدف هذه الخدمة إلى تحليل البيانات المالية والعمليات المحاسبية للكشف عن أي مؤشرات لاحتيال مالي، سوء استخدام للموارد، أو مخالفات تؤثر على مصداقية السجلات المالية. يتم تنفيذ الفحص وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في المحاسبة الجنائية (Forensic Accounting) ومعايير التدقيق المتقدمة.
نطاق الخدمة
فحص العمليات المالية
- مراجعة القيود اليومية والحركات البنكية
- تحليل التسويات البنكية واكتشاف أي تسويات غير منطقية
- تقييم صحة المصروفات والإيرادات وفحص تفويضات الصرف
تحليل البيانات المحاسبية
- استخدام تقنيات تحليل البيانات للكشف عن العمليات المتكررة غير المبررة
- اختلاف الأنماط بين المتوقع والفعلي
- معاملات ذات علاقة بطرف واحد (Related Parties)
التحقق من الضوابط الداخلية
- قياس فعالية صلاحيات المستخدمين
- تقييم انفصال المهام (Segregation of Duties)
- تحديد الثغرات التي قد تسمح بحدوث احتيال
كشف الاحتيال المحتمل
- تتبع مسار العمليات (Audit Trail)
- تحليل أي عمليات استثنائية عالية المخاطر
- التحقق من المستندات المساندة وأصالتها
تقرير شامل
- ملخص تنفيذي للنتائج
- تحليل تفصيلي لمواضع الخطر
- نسب ومؤشرات الاحتيال المحتملة
- الأدلة الداعمة (Supporting Evidence)
- التوصيات والإجراءات التصحيحية
- تقييم مستوى المخاطر: منخفض – متوسط – عالي
متى تحتاج الشركات تقرير محاسب احتيال؟
عند وجود مؤشرات تلاعب أو سوء استخدام للأموال
عند اختلاف الأرصدة أو ظهور فجوات بين النظام المحاسبي والمصادر الأخرى
شكوك حول سلوك موظف أو قسم محدد
طلب من الملاك أو مجلس الإدارة للتحقق من الشفافية
مميزات خدمتنا
تنفيذ الخدمة بسرية تامة
استخدام أدوات تحليل احترافية
Excel BI – Python Analytics – Audit Tools
خبرة في الأنظمة المالية السعودية
CMA – زاتكا – وزارة التجارة
تقرير قابل للتقديم للجهات التنظيمية
احمِ شركتك من المخاطر المالية
اطلب فحص الاحتيال الآن واحصل على تقرير شامل يساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة